Acțiune fără precedent a poliției – Au destructurat o rețea importantă – Prejudiciu de zeci de milioane de euro

Poliţia Română a oferit sprijin în cadrul unei ample operaţiuni coordonate de Poliţia Spaniolă, EUROPOL şi EUROJUST, pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi cauzat economiei Uniunii Europene un prejudiciu total de 60 de milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Contribuţia Poliţiei Române a fost realizată prin intermediul ofiţerilor specializaţi în prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi spălării banilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii efectuând investigaţii cu privire la societăţile comerciale din România implicate în mecanismul infracţional şi cu privire la profilului financiar al reprezentanţilor acestora.

Investigaţiile care au stat la baza destructurării grupării au fost efectuate şi de către celelalte state implicate, respectiv Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia şi Portugalia.

În cadrul operaţiunii, 58 de persoane au fost arestate în Belgia, Germania, Portugalia şi Spania şi alte 101 persoane au fost căutate în mai multe state europene.

De asemenea, au fost confiscate 52 de autoturisme de lux, 400.000 de euro, o armă şi mai multe echipamente IT.

”Grupul organizat era compus în principal din italieni, portughezi şi spanioli, fiind coordonat de către doi bărbaţi, tată şi fiu de naţionalitate spaniolă. Reţeaua includea mai mult de 100 de societăţi comerciale (majoritatea administrate de oameni interpuşi) din Belgia, Bulgaria, România, Spania şi Statele Unite ale Americii”, anunţă Poliţia Română.

Gruparea era specializată în producerea de documente false, în scopul eludării T.V.A., în comerţul electronic de bunuri şi în importul de autovehicule de lux.

Prejudiciul total cauzat economiei Uniunii Europene prin mecanismul infracţional este de 60 de milioane de euro.





Postarea comentariilor presupune implicit acceptarea termenilor si conditiilor stabite de ZiarulRezist.Ro.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- ZiarulRezist.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

AFISARE
ASCUNDE
panouri radiante incalzire in pardoseala beton amprentat